Wouter Hoeffnagel - 10 januari 2023

Amerikaans onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken door Binance

Amerikaans onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken door Binance image

Het ministerie van Justitie in de Amerikaanse staat Seattle is een onderzoek gestart naar Binance. Onderzocht wordt of de cryptobeurs zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.

The Washington Post meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de afgelopen maanden dagvaardingen heeft verstuurd naar bedrijven die zaken doen met Binance. Deze dagvaardingen hoeven niet per definitie tot een aanklacht tegen Binance te leiden. Federale autoriteiten zouden in gesprek zijn over een schikking met Binance. Ook beoordelen zij of het bewijsmateriaal dat tot nu toe is verzameld voldoende is om met aanklachten te komen.

Diverse juridische experts wijzen tegenover The Washington Post op de reputatie die Binance heeft verkregen rondom het ontwijken van regelgeving en gebruiken van mazen in de wet. Zo leiden onder meer het gebruik aan identificatie-eisen voor gebruikers van Binance in de Verenigde Staten (VS) tot zorgen. 

Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024 Copaco | BW 25 maart tm 31 maart 2024
Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!