Cryptobeurs PEKEN treft schikking en trekt zich terug uit VS

Dit is bekendgemaakt door de Amerikaanse openbaar aanklager voor het Southern District of New York Danielle Sassoon. KuCoin overtrad Amerikaanse anti-witwaswetten doordat het geen doeltreffende anti-witwasprogramma’s (AML) en know-your-customer (KYC) procedures implementeerde. De beurs kon daardoor volgens de Amerikaanse autoriteiten gebruikt worden voor witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

Grote speler op de cryptomarkt

KuCoin is opgericht in 2017 en groeide uit tot een grote speler op de cryptomarkt, met meer dan 30 miljoen klanten en een dagelijks handelsvolume van miljarden dollars. Sinds de oprichting bediende KuCoin ongeveer 1,5 miljoen Amerikaanse gebruikers en verdiende het bedrijf minstens $184,5 miljoen aan handelskosten in de VS. KuCoin registreerde zich echter niet bij de Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en meldde geen verdachte transacties, iets dat de Amerikaanse wetgeving wel vereist.

Zo vroeg KuCoin tot juli 2023 geen identificatiegegevens van zijn gebruikers en promootten medewerkers op sociale media het platform als een cryptobeurs zonder verplichte KYC-verificatie. Pas in augustus 2023 voerde KuCoin een verplicht KYC-programma in voor nieuwe en actieve gebruikers. Daarbij bleven bestaande klanten echter bleven buiten schot. Het Amerikaanse ministerie van Justitie schat dat KuCoin miljarden dollars aan verdachte transacties verwerkt, waaronder opbrengsten uit illegale activiteiten zoals darknet-markten, malware, ransomware en fraude.

Honderden miljoenen dollar verbeurd verklaard

Naast de financiële schikking stemt PEKEN in met de strafrechtelijke verbeurdverklaring van $184,5 miljoen en een boete van $112,9 miljoen. De medeoprichters van KuCoin, Chun Gan en Ke Tang, die in maart 2024 werden aangeklaagd, stemmen beide in met de verbeurdverklaring van $2,7 miljoen. De Amerikaanse autoriteiten stellen de vervolging van Gan en Tang voor een periode van twee jaar uit.